中国铁建股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十七次会议于2024年3月27-28日在中国铁建大厦举行，董事会议通知和材料于2024年3月11日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事8名，7名董事出席了本次会议。倪真执行董事因其他公务无法出席会议，委托王立新执行董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  本议案已经审议与风险管理委员会审议通过，需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

  本议案已经审议与风险管理委员会审议通过，需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

  同意公司2023年度利润分配方案，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本13,579,541,500股，合计拟派发现金红利4,752,839,525.00元（含税）。同意授权董事长处理派息有关事宜、签署有关派息的法律文件。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建2023年度利润分配方案公告》。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。独立非执行董事马传景先生、赵立新先生、解国光先生、钱伟伦先生回避表决。

  同意调整第五届董事会战略与投资委员会组成人员。公司第五届董事会战略与投资委员会由5名董事组成，戴和根先生为委员会主席，王立新、郜烈阳、马传景、解国光先生为委员会委员。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于2023年度计提减值准备的公告》。

  （九）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

  1.同意核定2024年公司为所属子公司做担保额度215亿元；子公司对其下属子公司做担保额度1,333.80亿元，对商品房承购人提供阶段性按揭贷款担保额度547.18亿元。

  2.为提高担保额度使用的灵活性和有效性，公司及所属子公司对下属子公司做担保，在核定的担保额度内可在子公司间调剂使用。其中，担保额度在资产负债率超过（含）70%和低于70%的被担保子公司之间的不可调剂使用。

  3.提请股东大会授权董事会并由董事会直接转授权董事长及其授权人士在核定担保额度内审批股份公司对所属子公司（包括对新组建子公司）担保事项。子公司在核定的担保额度内，按公司规定及其公司章程等具体审批办理担保事项。

  4.担保额度有效期自2023年年度股东大会决议公布之日起，至下一年度股东大会决议公布之日止。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于2024年度对外担保额度计划的公告》。

  本议案已经审议与风险管理委员会审议通过，需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

  1.同意公司及子公司2024年度不超过400亿元资产证券化产品发行额度计划，基础资产包括但不限于应收账款、长期应收款、PPP项目股权或收益权、供应链应付产品及不动产等。

  2.提请股东大会授权董事会并由董事会直接转授权董事长及其授权人士在核定额度内办理所有相关事宜，包括具体发行主体、发行品种、基础资产、交易结构和增信措施等。

  3.资产证券化额度有效期自2023年年度股东大会决议公布之日起，至下一年度股东大会决议公布之日止。

  本议案已经审议与风险管理委员会审议通过，需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

  1.同意公司及子公司2024年度计划新增向参股房地产开发项目企业来提供财务资助总额169.4亿元。

  2.提请股东大会授权董事会并由董事会直接转授权董事长及其授权人士在股东大会审议通过的财务资助额度计划内决定对外提供财务资助的具体对象、方式和金额等事项。子公司在核定的财务资助额度内，按公司规定及其公司章程等具体审批办理财务资助事项。

  3.财务资助额度有效期自2023年年度股东大会决议公布之日起，至下一年度股东大会决议公布之日止。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于2024年度财务资助额度计划的公告》。

  本议案已经审议与风险管理委员会审议通过，需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建2023年度社会责任报告》。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建2023年度内部控制评价报告》。

  （十五）审议通过《关于公司对中国铁建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建关于中国铁建财务有限公司风险持续评估的报告》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事戴和根先生、王立新先生、倪真先生回避表决。

  本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

  （十九）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会审议相关事宜的议案》

  同意召开公司2023年年度股东大会审议相关议案，听取独立董事2023年度履职情况报告。

  （二十）审议通过《关于2023年决算审计会计师事务所履职情况评估报告的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建2023年会计师事务所履职情况评估报告》。

  1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网址：和香港联交所网址：网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  根据公司2023年度经审计财务报告，2023年年初母公司未分配利润为39,435,876千元，加上本年度母公司实现的净利润11,679,665千元，扣除2022年度现金分红3,802,272千元，分配2023年度其他权益工具持有人的利息2,547,999千元，本年末母公司可供分配利润为44,765,270千元。根据《公司法》《公司章程》，以2023年12月31日公司总股本13,579,541,500股为基数，每10股派送现金红利3.50元（含税），共计分配利润4,752,840千元，占当年合并报表归属于上市公司普通股股东可供分配利润的20.18%。分配后，母公司尚余未分配利润40,012,430千元，转入下一年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

  中国铁建是全球最具实力、规模的特大型综合建设集团之一，业务涵盖工程承包、规划设计咨询、投资运营、房地产开发、工业制造、物资物流、绿色环保、产业金融及其他新兴产业。

  2023年，我国工程承包行业发展规模维持历史高位，行业集中度逐步提升。国家继续支持促进区域协调发展的重大工程，交通、能源、水利等传统基建持续发力，数据中心、高铁轨交、5G、汽车充电桩等新基建成为新旧动能转换的重要抓手。国家加大生态环境治理工程建设力度，并通过加快保障性住房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施等“三大工程”建设，为工程承包的发展提供了强劲的动力。我国工程承包行业发展已进入高水平发展转型机遇期。

  2023年，规划设计咨询行业所处的国内铁路、公路、城轨、房建、市政和港口、机场、电力等传统市场规模平稳，制造业产业体系调整及乡村建设、综合管廊、海绵城市、绿色环保、污染治理等新兴市场为规划设计咨询带来新的业务拓展机会。同时，规划设计咨询作为技术密集型行业，在5G、大数据、人工智能、云计算、北斗应用等技术革命和产业变革的影响下，行业发展将面临数字化、智能化转型的新机遇、新挑战。未来，我国规划设计咨询行业集中度将稳步上升，对企业的创新能力、科学技术实力等提出了更高的要求。

  2023年，全国固定资产投资（不含农户）503,036亿元、同比增长3.0%，基建投资同比增长8.24%，其中电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资增速加快，交通运输、仓储和邮政业投资稳步增长，水利、环境和公共设施管理业投资规模保持平稳。我国城镇化建设已进入平稳期，国内交通基础设施投资增速开始趋于缓和，“十四五”以来，国家水网建设、水电开发、新能源等涉水、涉能业务成为增长最快的领域，矿产资源开发迎来逆周期复苏增长，机场港口码头建设加快补短板，绿色环保、健康养老、老旧小区改造、网络信息基础设施等新基建方兴未艾，这些新兴起的产业、新兴业务将在今后一段时期形成新的投资增长点，与传统基础设施投资共同成为维持国内固定资产投资的重要支撑。伴随2023年底特殊再融资债券等金融工具的发力及国家相关部委出台的有关投融资新机制要求，具有较强公共属性的投资运行项目将迎来高水平质量的发展新机遇，部分具备特许经营项目运作经验的企业将受益于政策的倾斜。

  2023年，受宏观经济运行因素的影响，房地产市场修复不明显，全年销售规模低位运行，在政策刺激下呈“前高中低后稳”走势。中央政治局会议以“房地产市场供求关系出现重大变化”定调楼市，各级政府部门频繁优化楼市政策力促房地产市场平稳运行，但居民收入预期弱、房价下跌预期仍在等因素依然制约着市场修复节奏，新房市场调整态势未改。据国家统计局发布数据，2023年，全国房地产开发投资110,913亿元，同比下降9.6%；其中，住宅投资83,820亿元，同比下降9.3%；全国商品房销售面积111,735万平方米，同比下降8.5%，其中住宅销售面积同比下降8.2%；商品房销售额116,622亿元，同比下降6.5%，其中住宅销售额同比下降6.0%。2023年8月，国务院常务会议审议通过《关于规划建设保障性住房的指导意见》，明确保障性住房是新一轮房改的核心内容，保障性住房与商品房互补的新发展模式正在慢慢地构建。长久来看，我国房地产市场需求仍然长期存在，随着户籍制度改革，农业转移人口市民化配套政策体系的完善，未来城镇化率依然呈上涨的趋势，带动相关住房需求。

  交通运输基础设施建设的投资力度放缓，传统通用工程机械受产能过剩影响，市场之间的竞争日趋激烈，但高端装备制造业迎来黄金机遇期，智能制造发展将进入全方面推进阶段。随着我们国家核心装备供给能力稳步提高，重大技术装备国产化进程不断加快，为高端装备制造产业提供了广阔的机遇。

  我国物资物流产业已步入物流体系关键成形期。本集团将依托内部物资集采、物流运输所形成的资源渠道优势，加大对外经营创效力度，加强完善两级集采体系，提升集采集中度，降低采购成本，扩展集采品类，提高一级集采比重；推动物流业务加快速度进行发展，业务规模和占比显著提升，构建现代物流体系，打造建筑业智慧供应生态圈。

  2023年，为贯彻落实《中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，各有关部门聚焦能源双碳、节能降碳、工业达峰、交通低碳、碳汇巩固等出台了一系列规划及行动方案，不断建立健全碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。本集团紧抓“双碳”机遇，以“生态+”为核心，结合EOD模式，瞄准重点项目，用好绿色金融，通过内部整合和外部并购，不断的提高技术、补齐短板，助力“双碳”目标的实现。

  2023年以来，金融供给侧改革持续推进，金融严监管、细监管进一步常态化，国务院国资委对央企产业金融监督管理的新要求持续出台。本集团加强以融促产，规范产融结合形式，推动产融联动和金融服务一体化，更好地发挥金融服务实体产业高质量发展的作用，实现产业资源和金融资本价值最大化。

  工程承包是本集团核心及传统产业，经营事物的规模覆盖铁路、公路、轨道交通、水利水电、房屋建筑、市政、桥梁、隧道、机场码头建设等多个领域。工程承包的经营模式主要是采用施工合同模式和融资合同模式。

  本集团规划设计咨询产业主要由4家拥有工程设计综合甲级资质的二级大型设计院和24家三级及以下的专业设计院（不含4家大型设计院的子分公司）组成，经营事物的规模包括提供铁路、城市轨道交通、公路、市政、工业与民用建筑、磁悬浮、水运、水电、机场、人防等领域的规划设计咨询服务，并不断向智能交通、现代有轨电车、城市综合管廊、城市地下空间、生态环境、绿色环保等新行业新领域拓展。规划设计咨询的基本经营模式是通过市场之间的竞争，按照合同约定完成工程建设项目的规划设计咨询及相关服务，同时充分的发挥产业优势，运作设计总承包项目和工程总承包项目。

  投资运营是本集团转变发展方式与经济转型的重要引擎，是结构调整的重要抓手、效益增长的重要来源。本集团持续坚持“聚焦主业、量力而行、效益优先、资金保障”原则，强化投资引领，优化投资结构，严控投资风险，努力构建“投资引领、运营增效、投运互联”的高质量业务发展体系。集团在做强做优城市轨道交通、公路、市政、城市综合开发等投资业务的同时，加快发展城市更新、城中村改造、港口码头、新能源、新基建等新兴领域，加快提升多业态综合开发与资产运营能力，放大资本对稳规模、增效益、促转型的长期杠杆效应。目前，本集团秉承“专业化、集约化、精细化”原则，充分整合内部资源，成立了高速公路及轨道交通专业运营公司，“铁建品牌”及“投、建、营”一体化发展逐步呈现。2023年，本集团最大限度地考虑投资运营产业的确定性、平衡性、流动性三大要求，坚持轻重资产、长短投资搭配，并兼顾率、投资回报率和财务承担接受的能力，投资结构优化效果显著提升，实现了投资运营业务健康可持续发展。

  本集团是国务院国资委明确以房地产开发为主业的16家中央企业之一，业务布局坚持聚焦与收敛原则，主要围绕长三角、珠三角、京津冀、成渝、长江中游、粤闽浙沿海等城市群进行拓展与深耕。业务采取“以住宅开发为主，其它产业为辅”的经营模式，严格落实“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，热情参加政府保障房、回购房开发建设，在做强传统住宅开发业务的同时，进一步拓展未来社区、TOD等新兴业务领域，充分的发挥公司产业链优势，加强资源整合，逐步的提升房地产开发业务发展质量。报告期内，公司房地产板块不断强化营销与去库存工作，同时在投资端进一步强化风险意识、加强产业协同、审慎稳妥储备优质土地,房地产业务整体运营状况相对平稳，全年实现销售金额1,213.95亿元，在全国房企中排名第15位，行业地位日益稳固。

  本集团是集研发、制造、销售、服务为一体的国内领先、国际先进的材料和专业设备制造服务提供商。经过多年发展，工业制造产业形成了装备制造、材料生产、混凝土PC构件生产三大业务体系。其主体业务包括制造大型养路机械、地下施工设备、轨道施工设备、混凝土施工设备、起重设备、桥梁施工设备、压实设备、混凝土制品、桥梁钢结构、道岔及弹条扣件及铁路电气化接触网导线和零部件等。本集团发挥全产业链优势，积极地推进经营协同、产业协同，构建多个产业一体化运作的经营模式，提升企业竞争力、扩大品牌影响力，增强企业整体盈利能力；补齐企业短板产业，全力发展新能源装备、高速铁路维养装备、高端智慧农机、高原空间站、新型材料等新兴业务和设备维保、租赁、再制造业务，培育“第二增长曲线）物资物流

  本集团将物资物流作为助力主业、协同服务、降本增效的重要产业，拥有遍布全国各大重要城市和物流节点城市的区域性经营网点、133万平米的物流场地、4万余延长米铁路专用线立方米成品油储存能力，通过完善高效的物流信息化、区域化、市场化服务体系，提供供应链集成服务。本集团根据物资物流产业内外部两个市场的特点，分别制定了不同的发展思路和经营模式。内部市场是物资物流产业高质量发展的基础性市场，坚持“保供应、保质量、降成本、提价值”的原则，集中内部需求，实现以量换价，提高优质资源获取能力和市场之间的竞争能力；外部市场是物资物流产业高质量发展的拓展性市场，坚持“优化布局、集聚资源、开拓市场、增强盈利、提升品牌”的原则，强化上下游延伸服务，在服务过程中实现价值提升，获取价值回报。

  本集团积极做出响应国家战略，依照国家重大生态环保战略和区域生态环境目标，聚焦涉水、涉林环境治理的同时，重点培育荒漠化防治、土壤修复、矿山修复、植树造林、防灾减灾等细分业务，开展项目投资、建设、运营，引领基础设施绿色升级，打造产业生态体系，助力绿色环保产业逐步成为公司新的重要增长点。绿色环保经营模式主要是通过建设绿色环保项目产生工程承包收益。

  本集团产业金融遵循服务主业的原则，围绕“综合金融服务平台”这一核心定位，充分的发挥“金融服务提供、金融产业运营、金融资源配置、金融风险防控”的基本功能，积极构建保险资源集中管理平台、金融租赁服务平台、产业链金融和创新金融服务平台、产业基金管理平台等金融专业平台。产业金融最重要的包含保险经纪、保险代理、保险公估、经营租赁、融资租赁、商业保理、供应链金融、资产证券化、金融科技、产业基金等多项金融理财产品和服务，发挥业务融合与联动优势，打造“融、投、贷、保、租”一体化的产业金融闭环生态体系，实现“全系统、全科目、全场景、全周期”的金融服务。

  2023年，中国铁建牢牢把握高水平发展这个第一个任务，主动融入和服务构建新发展格局，坚持“质量优先、结构与总量并重”的高质量经营方向，坚持大市场、大项目、大客户经营导向，发挥铁建全产业链和建筑全寿命周期服务优势，经营布局一直在优化，经营质量稳步提高，经营基础逐步夯实。

  2023年，本集团新签合同总额32,938.700亿元，同比增长1.51%。其中，境内业务新签合同额30,410.245亿元，占新签合同总额的92.32%，同比增长3.47%；境外业务新签合同额2,528.455亿元，占新签合同总额的7.68%，同比下降17.38%。截至2023年12月31日，本集团未完合同额合计66,898.253亿元，同比增长5.14%。其中，境内业务未完合同额合计54,136.091亿元，占未完合同总额的80.92%；境外业务未完合同额合计12,762.162亿元，占未完合同总额的19.08%。各产业新签合同额指标如下：

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  1.公司于2023年10月16日收到控制股权的人中国铁道建筑集团有限公司（以下简称中铁建集团）通知，中铁建集团将自《中国铁建关于控制股权的人增持公司股份计划的公告》披露之日起6个月内通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司A股股份，累计增持比例不低于增持前公司已发行总股本的0.1%，不高于增持前公司已发行总股本的0.25%，增持总金额不超过人民币3亿元。截至2023年末，中铁建集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计增持公司13,580,000股A股股份，共持有公司6,956,316,590股A股股份，持股票比例51.23%。

  1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，面对严峻的市场形势和艰巨的改革发展任务，中国铁建坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，以高水平发展为第一个任务，推动企业保持了平稳向好发展形态趋势，各项工作取得了新的成效。

  报告期，中国铁建全年新签合同总额32,938.700亿元、同比增长1.51%；实现营业收入11,379.935亿元、同比增长3.80%；总利润388.282亿元、同比增长2.65%；净利润323.287亿元、同比增长1.68%；归属于上市公司股东的净利润260.970亿元，同比下降2.19%；归属于上市公司股东的净资产3,098.375亿元，同比增加6.69%。

  面对复杂严峻的市场形势，中国铁建锚定全年目标不动摇，全力以赴拼市场、稳现场。

  舞好经营龙头。围绕国家区域协调发展战略和高质量共建“一带一路”，加强市场研判与经营督导，压实各区域、各层级经营责任，全年新签合同总额32,938.700亿元，再创历史上最新的记录。紧跟市场形势变化，持续加强公招项目、总承包项目和海外现汇项目经营。加强高端经营统筹，落实“大市场、大客户、大项目”经营策略，成功中标上海澄江路TOD开发、阿尔及利亚西部矿业铁路等标志性项目。稳步推进经营资源集约，持续优化区域经营、城市经营布局和经营质量考核评价体系，健全完善国内“1+N”主阵地和海外核心支柱市场清单式管理机制，经营质量和经营效能稳步提升。

  加强生产履约。扎实开展项目管理提升专项行动，厘清项目权责清单，全面推广项目群管理模式，加快生产组织模式变革。大力推进生产端数字化转型，智慧建造、绿色建造技术创新与应用取得丰硕成果。健全完善项目分级管理机制，加强重难点项目督察，落实各级“三保一降”包保责任，确保施工生产有序推进。新获鲁班奖12项，国优奖56项、其中国优金奖7项，在中央企业QC小组成果发表赛中荣获建筑央企唯一的一等奖。参建的贵南高铁、内江至大足高速公路等一大批境内外重点工程开通运营。西昆高铁、澳门澳氹四桥、阿联酋铁路二期等境内外重难点在建项目顺利推进。

  持续提质增效。深入开展提质增效专项行动，强化源头治理，督促各子企业努力实现“新签有营收、营收有利润、利润有现金流”。召开三级公司建设专题会和项目管理现场会，做好顶层设计，凝聚思想共识。加强物资设备集采供应，持续推进铁建云采、云租平台建设和应用。加强资金和信贷集中管控，有序推进司库体系建设，强化重要客商履约能力预警，防范财务资金风险。加强考核工作，强化清收清欠专项督导。

  坚持改革聚力、创新驱动，顺应行业发展的新趋势，加快市场化经营机制变革，助力国家高水平科技自立自强，不断激发高水平发展的活力与动力。

  深化改革方面：2023年，在国企改革三年行动高质量收官的基础上，紧跟党中央、国务院决策部署和国务院国资委工作安排，高标准启动新一轮国企改革深化提升行动。以服务国家战略为导向，以提高核心竞争力和增强核心功能为重点，高质量制定改革深化提升行动实施方案，明确119项改革举措，构建起“组织领导、跟踪督办、督查检查、考核评估、穿透基层、宣传推广”六大工作机制，扎实推进各项改革举措落实落地。建设世界一流企业“四个专项行动”按照既定时间表、路线图和考核要求有序推进，3家子企业入选国务院国资委创建世界一流专业领军示范企业，在培育国有科技型企业改革样板和创新尖兵方面持续发力。截至2023年底，公司改革举措完成率近30%，产业布局结构更优化，战略性新兴起的产业和新兴业务开拓卓有成效，科技自主创造新兴事物的能力慢慢地加强，专利、技术、标准成果丰硕，体制机制障碍进一步破除，快速推进董事会规范运作、“三项制度”改革、上市公司质量提升，内部深度整合融合，成功打造央地合作典范“苏州模式”，企业创新活力持续迸发。

  科学技术创新方面：加快实现高水平科技自立自强，持续推进科技创新高水平质量的发展，完善科学技术创新决策、投入、转化与考核评价制度，让管理机制更活、创新动力更足。加强关键核心技术攻关，盾构机主轴承全系列新产品实现全过程自主可控，高端大功率液压凿岩机实现量产。积极承担国家重大科研项目，牵头国家重点研发计划5项，参与5项，共主持课题15项，承担数量为历年最多。牵头未来产业深地领域地下空间利用方向研发任务，编制北斗规模应用专项实施方案。联合主导发布ISO、IEC国际标准5项，国际标准制定话语权逐步提升。获批组建“极端环境岩土和隧道工程智能建养全国重点实验室”，创新平台建设取得重大进展。全年新增授权专利6,831件，其中发明专利2,008件、同比增长65%；获中国专利银奖1项、优秀奖7项，居建筑央企首位。获得中国土木工程詹天佑奖14项，创历史上最新的记录。成功研制直径8.61米全球最大全过程完全国产化盾构机主轴承、全球最大竖井掘进机“梦想号”、“太行号”换运架一体机等高端装备，“太行号”换运架一体机入选“2023年央企十大国之重器”。围绕中国铁建数字化转型战略及实施方案，统筹推进各类统建信息系统和“小而美”平台建设，“三地三中心”建设取得阶段性成果、具备全面运营条件，持续提升网络安全保障与运维运营服务能力，“数智铁建”建设成效显著。

  稳步推进布局优化。明确区域、经营、投资、资产、产业等8个方面36项布局优化与结构调整重点任务，推动资源要素向优势领域、战略性新兴起的产业、“头部”企业和“链长”企业倾斜。持续健全完善专精特新企业选树、评价、退出与扶持机制，全年新增22家子企业入选省部级专精特新企业名录。加大三级公司“助强扶弱汰劣”力度，加快形成“头雁”效应和规模效应。

  积极培育竞争新优势。持续巩固铁路、公路、城轨、房建、市政五大传统业务优势，鼓励在细致划分领域做专做精做透。继续加强高等级资质申报工作，全年新增特级资质5项，特级资质总数破百、稳居建筑央企之首。持续健全完善“两新”重点业务和重点扶持单位“两个清单”，制定碳达峰行动方案，明确各产业绿色低碳发展的时间表、路线图，塑造增长新动能。全力发展战略性新兴起的产业和未来产业，加快培育新质生产力。成立中国铁建发展战略性新兴起的产业专项工作领导小组和未来产业深部地下空间利用重点项目办公室，建立战新产业有关指标常态化统计、分析与监测工作机制，制定《中国铁建布局发展战略性新兴起的产业工作方案》和《实施方案》，明确发展战新产业的总体思路、目标、任务、举措，热情参加国资委“9+6”重点战略性新兴起的产业和未来产业专项行动。

  加强产业政策引导。明确“总部集团做生态、二级公司做产业、三级公司做专业”的发展定位，制定“8+N”产业类别及细分业务领域的划分规则，指导各产业集团有选择性地培育与主业相关联、与资源相匹配的战略性新兴起的产业和涉水、涉能、涉矿等业务。

  坚持以政治建设为统领，持续加强党的全面领导和党的建设，风清气正的政治生态得到进一步巩固。强化风控监督，持续加强“大风控”“大监督”体系建设，增强风控、监督工作的前瞻性、系统性和科学性。坚持安全生产“双零”目标不动摇，切实提升安全管理上的水准。围绕生产经营中心工作，常态化开展各类审计项目，有效发挥审计经济监督职能。持续推进“法治铁建”建设，开展合规专项审查，维护企业合法权益。持续完善中国特色现代企业制度，加强子企业董事会规范运作与外部董事履职管理。强化品牌文化推广与宣传工作，讲好“铁建故事”、传播“铁建声音”。扎实推进乡村振兴、援疆援青工作，在抗震救灾、抗洪抢险救援中冲锋在前，积极履行央企社会责任。

  2.主营业务板块数据仍按照工程承包、规划设计咨询、工业制造、房地产开发、物资物流及别的业务进行分部统计。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十四次会议于2024年3月28日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于3月12日送达，应出席会议监事为3名，实际出席会议监事2名，刘正昶监事因其他公务无法出席，委托赵伟主席代为表决。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。

  监事会认为：公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定；报告客观、线年度的财务情况和经营成果，未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。公司监事对2023年年度报告签署了书面确认意见。

  监事会认为：该方案符合公司章程和相关法律规定，董事会的决策程序规范，现金分红水平能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要。

  监事会认为：公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后的财务报表更真实、准确地反映了公司资产状况，赞同公司本次计提减值准备方案。

  （五）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

  监事会认为：企业内部控制体系建设和内控测试整改工作持续完善和加强，企业内部控制评价报告客观、真实、准确地反映了企业内部控制的真实的情况。同意公司2023年度内部控制评价报告。

  本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。